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El Gobierno denunció al financista ligado al sanjuanino "Chiqui" Tapia por lavado de dinero y evasión
La DGI denunció a Sur Finanzas, la empresa del financista cercano a “Chiqui” Tapia, por presunto lavado de dinero y una evasión superior a los $3.300 millones. La presentación, que quedó en ma...
La DGI denunció a Sur Finanzas, la empresa del financista cercano a “Chiqui” Tapia, por presunto lavado de dinero y una evasión superior a los $3.300 millones. La presentación, que quedó en manos de la Fiscalía Federal 2 de Lomas de Zamora, apunta a maniobras millonarias operadas por monotributistas sin capacidad económica, firmas consideradas no confiables y movimientos por más de $800.000 millones en billeteras virtuales.
